Dono do Banco Master é transferido para presídio em Guarulhos
Daniel Vorcaro, que estava detido em uma cela da PF em São Paulo, foi para o Centro de Detenção Provisória (CDP)
O banqueiro Daniel Vorcaro, dono e presidente do Banco Master, foi transferido nesta segunda-feira (24) para o Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Guarulhos.
A transferência do banqueiro foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) de São Paulo a imprensa.
Daniel Vorcaro foi detido por suspeita de irregularidades financeiras, no aeroporto de Guarulhos, na última terça-feira (18), quando tentava sair do país e levado para uma cela na Polícia Federal, na capital paulista.
Além de Vorcaro, Luiz Antônio Bull e Alberto Felix de Oliveira Neto, também presos na mesma operação, foram transferidos para o CDP 2 de Guarulhos.
Permaneceram na Superintendência da PF da capital paulista, Angelo Antonio Ribeiro da Silva e Augusto Ferreira Lima.
A Operação Compliance Zero da PF foi deflagrada para desarticular um esquema envolvendo a suposta fabricação e comercialização de carteiras de crédito insubsistentes por instituições financeiras.
Um dos pontos da acusação contra Vorcaro é a venda de carteiras de créditos, supostamente fraudulentas, ao Banco de Brasília (BRB).
As investigações começaram em 2024, por solicitação do Ministério Público Federal (MPF).
Na última quinta-feira (20), a Justiça Federal rejeitou um pedido de habeas corpus da defesa e manteve a prisão de Vorcaro.
No documento, a desembargadora Solange Salgado da Silva, do T ribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), aponta que a prisão foi decretada diante de indícios veementes de gestão fraudulenta e organização criminosa.
No sábado (22), a defesa do banqueiro divulgou uma nota à imprensa negando fraude de R$ 12 bilhões, conforme estimativa da Polícia Federal.
Os advogados de Vorcaro alegam ainda que as carteiras de crédito foram previamente adquiridas pelo Banco Master junto a terceiros, que seriam os responsáveis pela documentação.
Com isso, afirmam que o Banco Master que "podia montar a carteira e fazer a cessão ao BRB, até porque havia uma série de garantias contratuais que protegiam ambas as partes".
Vorcaro foi preso horas após o consórcio liderado pelo grupo de investimento Fictor Holding Financeira anunciar a compra do Banco Master. Pouco mais de um mês antes, o Banco Central havia rejeitado a aquisição pelo BRB.
Em seguida, o BC emitiu um comunicado decretando a liquidação extrajudicial do Master e a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição. Com isso, a negociação de compra foi automaticamente interrompida.
