Ex-gerentes de banco são presos por esquema milionário de fraudes
Durante a Operação "Espelho Quebrado" foram cumpridos sete mandados judiciais, sendo três de prisão temporária. O prejuízo já ultrapassa R$ 3 milhões
A Polícia Civil prendeu dois ex-gerentes de bancos durante a Operação "Espelho Quebrado" nesta segunda-feira (23), em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Eles são acusados de chefiar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias. O prejuízo causado já ultrapassa a marca de R$ 3 milhões.
A ação foi da 3ª equipe da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais), com apoio do Seccold (Setor de Combate ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro) e do GOE (Grupo de Operações Especiais). Durante a operação, foram cumpridos sete mandados judiciais, sendo três de prisão temporária. As equipes policiais também realizaram a apreensão de diversos veículos, relógios de alto valor, quantias em dinheiro e armamento de grosso calibre, incluindo um fuzil T4 e uma pistola calibre nove milímetros.
As investigações revelaram que o grupo era liderado por ex-gerentes de uma instituição financeira tradicional, que se utilizavam de suas funções para viabilizar e acobertar fraudes estruturadas mediante a criação de empresas fantasmas. Por meio dessas empresas, eram abertas contas bancárias utilizadas para a emissão de duplicatas simuladas e obtenção de créditos fraudulentos, gerando lucros ilícitos expressivos.
O esquema criminoso se sustentava justamente pelo controle interno exercido pelos próprios gerentes envolvidos, que garantiam a aparência de legalidade das operações. Após a descoberta das irregularidades por auditoria da instituição financeira, os investigados se desligaram de seus cargos e passaram a utilizar os valores obtidos ilicitamente para investir em negócios próprios, buscando mascarar a evolução patrimonial incompatível com suas rendas declaradas.
O prejuízo já ultrapassa R$ 3 milhões, podendo esse valor ser ainda maior conforme o avanço das investigações.
A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e recuperação de ativos.
